Il co-fondatore del gigante degli ETF da 70 miliardi di dollari sul bitcoin: „Vedo un futuro molto luminoso e prezzi molto più alti“

Rayne Steinberg, il co-fondatore di WisdomTree, il gigante degli ETF da 70 miliardi di dollari, ha detto che la crescente adozione del bitcoin come oro digitale porterebbe l’asset a raggiungere un prezzo più alto in futuro.

Dichiarato che l’attuale inflazione caratterizzata

In un’intervista a Business Insider, Steinberg, che è anche il CEO e co-fondatore del fondo di gestione di cripto-asset Arca, ha dichiarato che l’attuale inflazione caratterizzata da debiti crescenti e sovrastampa del denaro spingerebbe il bitcoin a nuovi massimi.

„Sempre più persone stanno accettando l’idea del bitcoin come oro digitale e un gioco sull’inflazione, ma è ancora presto. Ecco perché vedo un futuro molto luminoso e prezzi molto più alti per Bitcoin.<…>L’idea di denaro programmatico decentralizzato come un modo per correggere le pressioni politiche e le ragioni per stampare più denaro era affascinante per me“, ha detto Steinberg.

Durante la conversazione, ha indicato che le conseguenze del 2008 finanziario hanno giocato un ruolo nella sua impresa cripto (Arca). Attualmente, il fondo di gestione delle criptovalute Arca gestisce 200 milioni di dollari in attività e recentemente si è assicurato 10 milioni di dollari in finanziamenti di serie A guidati da investitori come RRE Ventures.

Bitcoin scende tra le polemiche sul potere di hashing

La proiezione del bitcoin di Steinberg arriva pochi giorni dopo che il bene ha colpito un nuovo massimo storico di quasi 65.000 dollari sulla scia dello scambio di criptovalute Coinbase che è diventato pubblico. Tuttavia, al momento della stampa, il bitcoin era sceso dell’8,77% nelle ultime 24 ore a 56.106 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

Il crollo è stato riferito a causa di un calo del tasso di hash mining di bitcoin dopo i rapporti che il governo cinese ha istituito dei blackout.

I rapporti indicano che i blackout hanno colpito la regione nord-occidentale della Cina, nota per le massicce attività di mining. Le interruzioni di corrente sono state causate da un controllo completo delle interruzioni di corrente. Anche se bitcoin cerca di promuovere un’economia decentralizzata, l’impatto della bassa potenza di hashing solleva la centralizzazione delle attività di mining.

“We’re Watching” – BlackRock CEO on Bitcoin

In 2021, Bitcoin will finally enter the limelight. Because even the very big fish have a close eye on crypto currency No. 1. One of them recently made a statement.

Larry Fink is not entirely convinced of Bitcoin and yet he is impressed

The CEO of the world’s largest wealth manager BlackRock made this mixed assessment in an interview with Bloomberg. Meanwhile, his investment company is heading for the crypto space.

On January 27, Fink made the US television station aware of the comparatively small size of the crypto market. This and the unbroken high volatility are the two factors that fuel his ongoing Bitcoin skepticism. According to the BlackRock CEO, it is within the realm of the imaginable that BTC will become a new store of value. It still has to prove itself and the market has to get bigger. At Fink, who attested Bitcoin Blueprint to have a dirty image in 2017, a clear change of attitude is emerging.

In contrast, Fink was fascinated by the media attention that Bitcoin and the rest of the crypto industry are receiving. His interview:

We look at it and enjoy the discussion. […] But it has not yet been proven whether it will work in the long term.

Fink is also convinced that a digital currency will gain enormous importance in the near future. However , he left it open whether it would be Bitcoin .

BlackRock on crypto course?

Despite the rather cautious statement of its own CEO, BlackRock seems to be getting ready to enter the crypto business. On January 21, appeared applications on the website of the US Securities and Exchange Securites and Exchange Commission (SEC) in which ask two BlackRock funds to additions to its prospectus. You want to keep the option open in future to invest in Bitcoin futures.

In addition, a job advertisement published in December 2020 revealed that BlackRock was looking for a crypto specialist. He or she should help with the valuation of digital assets.

Goldman Sachs Manager is not yet a bitcoin advocate

Fink wasn’t the only institutional player to comment on the future of Bitcoin in the past few weeks. His colleague Lloyd Blankfein also gave the US television broadcaster CNBC his view of Bitcoin. The Senior Chairman of Goldman Sachs has so far not been convinced.

Because, like Fink, Blankfein also perceives the volatility of Bitcoin as a problem factor. In addition, the former CEO of the investment bank used the old-fashioned narrative of BTC as a money laundering tool. In his opinion, regulators would soon put an end to the anonymity of the leading cryptocurrency. He questioned whether Bitcoin and its appeal will survive these attacks.

Portefeuilles de protection de la vie privée : Leur rôle croissant dans le blanchiment d’argent de Bitcoin

  • Les escrocs utilisent désormais des portefeuilles de confidentialité pour leurs activités de blanchiment d’argent dans Bitcoin
  • Les portefeuilles ont également été utilisés cette année dans deux des célèbres piratages contre la cryptoconnaissance

Elliptic, une société d’analyse de chaînes de magasins basée au Royaume-Uni, a déclaré dans son récent rapport qu’il y a eu une augmentation des activités de blanchiment d’argent impliquant Bitcoin par rapport à la période précédente.

L’analyste a indiqué que le mode de fonctionnement habituel des activités de blanchiment a également changé. Le rapport a noté que la méthode précédente était l’utilisation de mélangeurs de bitcoin, qui a été progressivement abandonnée pour les portefeuilles de confidentialité.

Les mélangeurs de bitcoins sont des machines à tirer au sort les pièces de monnaie

Ils permettent généralement de s’assurer que la valeur des bitcoins échangés entre un émetteur et un récepteur diffère fortement. À la fin de ces transactions, les mélangeurs rendent alors extrêmement difficile de remonter jusqu’au portefeuille qui a initié la transaction.

Cependant, les mélangeurs ont une litanie de problèmes et un nombre croissant de régulateurs ont pu réduire leur influence. Les escrocs de la cryptographie ont cherché une alternative, à savoir l’utilisation de portefeuilles de protection de la vie privée.

Pour réaliser ces actes, des portefeuilles Bitcoin appartenant à des particuliers au lieu d’échanges sont combinés avec le réseau d’anonymat de Tor. Les portefeuilles peuvent ainsi être utilisés pour effectuer des transactions CoinJoin.

Une transaction CoinJoin est une transaction multipartite BTC qui est créée et dont la source originale est également mélangée, ce qui rend difficile la traçabilité de ces transactions. Cette forme de transaction est devenue de plus en plus populaire parmi les blanchisseurs d’argent ces derniers temps.

Elles représentent actuellement 13 % des sommes utilisées pour mener à bien les activités de fraude.

Les Privacy Wallets ont été impliqués dans les piratages cryptographiques les plus célèbres de l’année

L’industrie de la cryptographie a été témoin de nombreuses attaques cette année, mais des portefeuilles de confidentialité ont été utilisés dans certaines des fraudes à la cryptographie bien connues perpétrées avec Bitcoin.

Le rapport indique que des portefeuilles de confidentialité ont été utilisés dans le célèbre hack de Twitter, où des comptes twitter ayant un grand nombre de followers ont été invités à faire des dons dans un certain portefeuille Bitcoin.

L’autre utilisation du portefeuille a eu lieu lors de l’attaque contre KuCoin. Lors de cette attaque, plus de 200 millions de dollars de Bitcoin ont été retirés de la bourse.

4640 bitcoins sont à nouveau dans les comptes de nos utilisateurs, déclare le PDG de NiceHash à propos du remboursement du piratage

NiceHash a annoncé l’achèvement de son programme de remboursement après près de trois ans. La société a remboursé 4640 Bitcoins à ses utilisateurs ciblés lors du piratage de 2017. L’entreprise avait prévu d’achever le remboursement plus tôt; Cependant, la médiocrité des marchés de la cryptographie a rendu la tâche difficile pour l’entreprise.

Le remboursement coïncidait maintenant avec le rallye actuel du Bitcoin, les prix atteignant un nouveau sommet historique de 23000 $

L’équipe de NiceHash a déclaré que ses utilisateurs verraient l’état du programme de remboursement dans leurs portefeuilles. L’opérateur NiceHash H-BIT a lancé le programme de remboursement en février 2018, financé par des commissions et des bénéfices, qui disait:

Néanmoins, nous restons fidèles à notre promesse initiale de rembourser intégralement les fonds volés.

Le 6 décembre 2017, NiceHash a déclaré que le contenu de son portefeuille Bitcoin Machine avait été volé dans le cadre d’une faille de sécurité après que les auteurs auraient piraté l’ordinateur d’un employé.

Le responsable marketing de NiceHash, Andrej P. Škraba, a déclaré dans un rapport que le piratage était „une attaque hautement professionnelle avec une ingénierie sociale sophistiquée.“ La société a révélé qu’à la suite du piratage, elle avait perdu 4640 BTC d’une valeur d’environ 64 millions de dollars à l’époque.

De plus, Martin Škorjanc, PDG de NiceHash, a expliqué dans une lettre comment «des consultants et des experts» ont dit à l’entreprise de fermer l’entreprise «et de tirer le meilleur parti de l’effondrement» après le piratage.

Il a également ajouté :

À l’époque, notre entreprise a été victime du plus grand vol de l’histoire slovène. Des criminels encore inconnus ont volé 4 640 Bitcoins à nos utilisateurs, d’une valeur de 55 millions à l’époque et de plus de 100 millions de dollars américains aujourd’hui.

Selon la lettre du PDG, l’identité des hackers n’est toujours pas claire. De plus, même Europol et le FBI ont enquêté sur le piratage informatique de NiceHash, mais les auteurs n’ont toujours pas été retrouvés.

Remerciant ses utilisateurs pour leur confiance, Martin Škorjanc a en outre déclaré dans le communiqué que la plate-forme figurait désormais parmi les marchés de crypto-monnaie les plus sûrs au monde et qu’ils avaient «entièrement réglé toutes les obligations fiscales, et 4640 bitcoins sont à nouveau dans les comptes de nos utilisateurs. „

Can bitcoin end the week at a new high?

Bitcoin (BTC) has risen to $23,735, the coin has been rising aggressively over the past few days. In the past 24 hours, the capitalisation of the largest digital currency rose another 4% to $437.922 billion.

Other cryptocurrencies were also gaining in value on Sunday, December 20. Ether (ETH) and lightcoin (LTC) jumped to $657 and $119, respectively.

LTC has had the best performance in the last 24 hours, rising 12%. During the week, this altcoin gained 51%. The value of all cryptocurrencies was just over $671.379 billion at the time of publication of this review.
The WhaleMap team believes that if bitcoin does not hold Bitcoin Trader above $22,622, we are in for a big correction caused by big investors („whales“). However, if BTC holds above $23,048. then the positive trend will continue to dominate.

Bloomberg strategist Mike Mugklone is optimistic. Recall, this analyst predicted back in the summer that bitcoin will reach $20,000 by the end of the year.

On Twitter, McGlone wrote that it is too early to talk about BTC peaking. 2021 will be an important year in terms of mass adoption of the cryptocurrency. That is the period when we will see a renewal of the highs.

Half of the world’s largest companies will buy Bitcoin, says Kraken strategist

„We will see more institutions issuing large amounts of bonds and fixed income instruments – convertible or not – to buy Bitcoin by the ton

It seems that the future of Bitcoin will be decided in the field of institutional investors, and the demand and consequent valuation of the asset will have precisely the purchase and use by large companies as the main focus. All this wave of interest started after MicroStrategy’s announcement about the purchase of R$ 1.3 bi in Bitcoin. But we can be only at the beginning of this new wave, at least is what Pierre Rochard, one of Kraken strategists believes.

In a presentation of about 1 hour, different Kraken strategists with different points of view spoke about what they expect from the market of cryptomoedas for 2021, especially in relation to Bitcoin.

The strategist, and also the digital influencer of the cryptomarket, said he believes that at least 50% of the 500 largest companies in the world will have Bitcoin in their portfolios by the beginning of 2022.

„My bolder prediction is that if we take the S&P 500, the largest corporations in the world, I think by the end of 2021 more than half of them will have Bitcoin in their value reserves, and I think this will happen because of basic concepts of economics, which is: distribute shares. Buying Bitcoin makes the price of the shares rise above the dilution“.

For Pierre Rochard, this basic concept will make the adoption of institutional investors increase. Thus, we will have „a great amount of Bitcoin corporative adoption“.

„We will see more institutions doing what Michael Saylor [MicroStrategy CEO] is doing, corporations issuing large amounts of bonds and fixed income instruments – convertible or not – to buy Bitcoin by the pool“.

The beginning of this new wave of investments can already be seen, with more than 8 companies allocating part of their reserves in Bitcoin. For many analysts, we are at the beginning of the institutional adoption of Bitcoin.

For WillyWoo, also an influential cryptomarket and well-known analyst, this is the „moment that Bitcoin won the game“.

„This seems the moment that Bitcoin won the game against all the other asset classes.

With this valorization motivated by institutional investors, there is no way regulation can end it; Sovereign Wealth is next. So it [Bitcoin] will change the world for real. These are interesting times“.

Swiss Stock Exchange adquire plataforma Bitcoin, parceiros para expansão para a Ásia

A maior bolsa de valores da Suíça, a SIX, adquiriu um provedor de serviços de criptografia voltado para investidores institucionais e, em particular, bancos.

Custodigit criado pela Swisscom, empresa líder em telecomunicações e TI da Suíça, e Sygnum, o primeiro banco de ativos digitais a ser formalmente reconhecido pelo regulador suíço, FINMA, já vendeu uma grande participação por uma quantia não revelada para a SIX Digital Exchange.

“Esta parceria oferece aos bancos – e aos seus clientes – acesso confiável, seguro, em conformidade, mas sem interrupções, a cripto-moedas e ativos digitais. Dependendo dos objetivos estratégicos de um banco, ele tem a opção de alavancar a oferta do Bitcoin Loophole por meio de uma solução de integração de plataforma direta ou uma configuração de subcustódia gerenciada, conforme já fornecido pelo Sygnum ”, afirmam em um comunicado.

Portanto, criar uma relação de trabalho de quatro vias para uma plataforma de nível empresarial com Tim Grant, chefe da SIX Digital Exchange, declarando:

“A Swisscom é uma potência e fornecedora de infraestrutura confiável e o Sygnum Bank emergiu como líder global no setor de ativos bancários digitais regulamentados.

Adicionar a experiência e os avanços significativos que a SIX desenvolveu através da SIX Digital Exchange e com base no excelente trabalho realizado pela Custodigit até o momento, permitirá que esta parceria forneça uma oferta institucional verdadeiramente diferenciada para bancos e seus clientes na Suíça e em todo o mundo. ”

A bolsa de valores suíça também anunciou uma joint venture com a SBI do Japão “para impulsionar a liquidez de ativos digitais institucionais por meio de uma plataforma de emissão digital com sede em Cingapura, bolsa e local de CSD que está definido para entrar em operação em 2022 sujeito a aprovações regulatórias da Autoridade Monetária de Singapura. ”

Curiosamente, este empreendimento visa mais ao que pode ser chamado de títulos tokenizados ou ofertas de ações, com a SIX afirmando:

“À medida que os volumes de transações de criptomoedas crescem com a adoção contínua de dinheiro institucional, os mercados regulamentados de títulos digitais têm crescido nos bastidores.

Isso inclui ativos recém-introduzidos no mercado que são definidos por títulos tokenizados no livro-razão, como títulos digitais, ações digitais e empréstimos securitizados digitais … Essa nova mudança na dinâmica do mercado visa ser o foco do empreendimento proposto com base em Cingapura ”.

A bolsa de valores, portanto, está construindo claramente uma infra-estrutura de criptografia holística para os investidores institucionais, com um ângulo global como Thomas Zeeb, Executivo Conselheiro Aos seis anos, diz :

“O SBI Group é um parceiro natural da SIX, dada sua forte posição na Ásia e seu compromisso significativo com o crescimento dos mercados institucionais de ativos digitais. Como operadora de infraestrutura do mercado financeiro na Suíça e na Espanha, a SIX tem experiência significativa no fornecimento de recursos confiáveis e seguros para mercados de capitais institucionais e esperamos trazer o melhor da SIX para nossa parceria com a SBI na Ásia, que vemos como um região estrategicamente importante para o crescimento. ”

Les mineurs chinois passent à l’action et le trafic

Les mineurs chinois passent à l’action et le trafic de pièces de monnaie se poursuit

Au cours des dernières 24 heures, le prix de Bitcoin a augmenté de 4 % pour atteindre 13,6 000 dollars. Malgré les craintes de surenchère, la première devise de Bitcoin Trader cryptologie continue de se heurter à la résistance des clés à 14 000 dollars.

Néanmoins, comme l’a fait remarquer Jameson Lopp, co-fondateur et directeur technique de CasaHODL, malgré la hausse des prix de Bitcoin, le hashrate de Bitcoin a subi une forte baisse depuis le début de la semaine.

Lopp explique que cela est dû aux tendances saisonnières, les mineurs chinois se déplaçant pour la saison sèche. En même temps, il mentionne la part décroissante de la Chine dans la puissance de hachage et comment ces fluctuations vont s’atténuer avec le temps en conséquence.

„Le hashrate de bitcoin a chuté d’environ 45 % au cours des trois derniers jours, probablement en raison de la délocalisation de l’équipement des mineurs chinois pour la saison sèche. Il est à espérer que dans les années à venir, les fluctuations semestrielles du hashrate diminueront en volatilité, car la part de hashrate de la Chine continue de baisser“.

Prix des bitcoins et dynamique du hashrate

Les données de blockchain.com montrent que le hashrate de Bitcoin est tombé à 131 millions de TH/s au cours des dernières 24 heures, soit le niveau le plus bas depuis six semaines.

La principale préoccupation est de savoir si la baisse du hashrate signale une baisse du prix de la BTC. M. Lopp déclare qu’il ne pense pas que cela aura une incidence sur le prix, car le prix est le facteur principal des deux.

Ce point de vue est partagé par d’autres, dont le responsable de la recherche chez CoinShares, Christopher Bendiksen, qui déclare que la dynamique entre le prix et le hashrate montre que le hashrate est la variable décalée.

„Bitcoin est structuré de telle sorte que le hashrate suit le prix, légèrement modulé par l’augmentation de l’efficacité des engins. Lorsque le prix augmente, le hashrate augmente, et lorsque le prix diminue, le hashrate diminue“.

Toutefois, si tel était le cas, une augmentation du prix BTC entraînerait également une augmentation du hashrate. Les données actuelles montrent une divergence de cette attente, dans le sens où le prix du Bitcoin augmente, alors que le hashrate diminue.

La relation entre le prix et le hashrate passe probablement par des périodes de degrés de corrélation positive, neutre et négative.

Les recherches montrent que le prix a tendance à avoir une forte corrélation positive avec le hashrate. Mais, en 2018, c’est le contraire qui s’est produit.

La Chine perd sa part de haschisch

Lopp attribue la chute du hashrate aux mineurs chinois qui ont déplacé leur équipement minier. Cependant, d’autres spéculent que la chute de la puissance du haschisch chinois est due aux nouvelles mesures de répression prises par les autorités chinoises.

Un autre utilisateur de Twitter pense que le déploiement national imminent du yuan numérique est la force motrice de ces mesures de répression.

Les dernières données de l’Université de Cambridge, pour avril 2020, montrent que 65% de la puissance de hachage de Bitcoin provient de Chine. Les États-Unis se classent en deuxième position avec 7,2 %, et la Russie en troisième position avec 6,9 %.

Forskningsbutik: Bitcoin-diagram är „ekande“ tidigare exponentiella operationer

Bitcoin har genomgått en stark rally de senaste dagarna och har gått från 11 200 $ till 13 100 $.

Nautilus Research tror att Bitcoins diagram bildar mönster och signaler senast sett före tidigare exponentiella tjurkörningar.
Han är inte den enda som tror att Bitcoin snart kommer att se en exponentiell rally högre.
Andra som förväntar sig att Bitcoin kommer att flytta mycket högre de kommande åren är Paul Tudor Jones, en miljardär hedgefondförvaltare, och Dan Tapiero, medgrundare av Gold Bullion International.

Bitcoin kan se ett exponentiellt rally, indikerar Research Boutique

Bitcoin har genomgått en stark rally de senaste dagarna. Myntet har flyttat sig från $ 11 200 $ för bara sju dagar sedan till ett pris av $ 13 100 i den här artikelns skrivning.

Trots detta starka steg högre har detta rally inte registrerats som inte mycket mer än en blip på listorna. Ändå tycker Nautilus Research, en oberoende forskningsbutik som betjänar institutionella investerare, att Bitcoins diagram bildar mönster och signaler senast sett före tidigare exponentiella tjurkörningar.

„Bitcoin ekar av mönster före tidigare stora breakouts.“

Som diagrammet visar, som i tidigare cykler, har BTC korrigerat över 80% från cykelhöjderna och sedan konsoliderat i över ett år. Skulle historien rimas, kommer kryptovalutan snart att genomgå en exponentiell rally som kommer att föra den över sin tidigare all-time high.

Diagram över BTC: s prisåtgärd sedan 2010 med en analys av en oberoende forskningsbotik för institutionella investerare, Nautilus Research

Inte den enda som tycker så

Han är inte den enda som tror att Bitcoin snart kommer att se en exponentiell rally högre. Raoul Pal, VD för Real Vision och tidigare Goldman Sachs chef för hedgefondförsäljningar, kommenterade nyligen att en exponentiell rally sannolikt beror på det växande institutionella inflytandet:

”Bara utifrån vad jag vet från alla institutioner, alla människor jag talar med, kommer det en enorm vägg med pengar till detta. Det är en enorm vägg med pengar – bara rören finns inte för att tillåta människor att göra det ännu, och det kommer. Men det är på allas radar, och det finns många smarta människor som arbetar med det. ”

Pal gick så långt som att säga att kryptovalutan kunde slå ett pris på $ 1 000 000 i denna marknadscykel.

På tal med honom avslöjade Stone Ridge Asset Management just att det äger 10 000 BTC. Dessutom lägger MicroStrategy och Square till stora mängder kryptovaluta i sina balansräkningar, vilket bara cementerar Pals känslor.

Andra som förväntar sig att Bitcoin kommer att flytta mycket högre de kommande åren är Paul Tudor Jones, en miljardär hedgefondförvaltare, och Dan Tapiero, medgrundare av Gold Bullion International.

Bitcoin Mixer ha multato 60 milioni di dollari da FinCEN – Il mescolamento potrebbe essere considerato illegale

Il tasso di utilizzo delle crittocittà da parte di cattivi attori per facilitare le attività illegali è piuttosto allarmante. Insieme ad esso, i mixer Bitcoin sono diventati uno strumento popolare tra i criminali che migliora ulteriormente la privacy delle proprie transazioni, permettendo agli utenti di mescolare le proprie monete con quelle degli altri utenti.

I mixer rendono molto più difficile

I mixer rendono molto più difficile per le autorità di regolamentazione rintracciare i fondi illeciti, ma non impossibile. Tuttavia, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti vuole reprimere questi servizi e ha sferrato il suo primo colpo annunciando per la prima volta una pesante sanzione per un mixer Bitcoin.

Secondo un comunicato stampa, il FinCEN ha imposto una sanzione civile di 60 milioni di dollari contro Larry Dean Harmon, responsabile della gestione di molteplici servizi di miglioramento della privacy. Alcuni dei suoi servizi includono Lightning Network Wallet Dropbit, e i miscelatori Bitcoin Revolution Coin Ninja e Helix.

L’annuncio sostiene che sia Helix che Coin Ninja hanno operato come imprese di servizi finanziari non registrati (MSB). Harmon ha anche agito contro i regolamenti, eludendo al tempo stesso le tasse e gli adempimenti specifici che sarebbero stati in vigore se la piattaforma fosse stata concessa in licenza.

Come previsto dalle normative statunitensi, i miscelatori Bitcoin registrati avrebbero l’obbligo di implementare e mantenere efficaci politiche AML/KYC, tenere traccia di tutte le transazioni e segnalare le attività sospette.

FinCEN sostiene che i mixer di Harmon hanno incanalato almeno 311 milioni di dollari attraverso più di 1 milione di transazioni BTC diverse tra il 2014 e il 2020.

Il FinCEN aggiunge:

„L’indagine di FinCEN ha individuato almeno 356.000 transazioni bitcoin attraverso Helix. Harmon ha gestito Helix come un mixer di bitcoin, o tumbler, e ha pubblicizzato i suoi servizi negli spazi più oscuri di internet come un modo per far pagare ai clienti in modo anonimo cose come droga, armi e pornografia infantile. Il signor Harmon ha successivamente fondato e ha agito come Amministratore Delegato di Coin Ninja, che operava come MSB non registrato e allo stesso modo di Helix“.

Bitcoin mescolando un „crimine“

Oltre al FinCEN, Harmon deve affrontare anche le accuse penali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per i legami con i servizi che hanno facilitato il riciclaggio di denaro. Anche se i miscelatori di biotina non sono illegali, le autorità sostengono che lo sia il coinvolgimento con qualsiasi servizio che faciliti le attività illegali.

I servizi di miscelazione di bitcoin di Harmon avrebbero riciclato decine di milioni di dollari in crypto per i famigerati mercati oscuri, tra cui Abraxas, Agora, Hansa, Hydra e Wall Street Market.

AlphaBay, un gigante darknet ormai inattivo, avrebbe avuto stretti legami con Harmon’s Helix, che avrebbe aiutato a riciclare 27 milioni di dollari in Bitcoin per AlphaBay integrando i suoi servizi di mixaggio in loco.

Questa è stata anche la prima volta che il DOJ ha esplicitamente etichettato un servizio di mixaggio Bitcoin come un „crimine“. Ulteriori progressi su questa linea potrebbero significare problemi per qualsiasi servizio che utilizzi tattiche di offuscamento per nascondere il sistema di contabilità aperta di Bitcoin.