Il tasso di utilizzo delle crittocittà da parte di cattivi attori per facilitare le attività illegali è piuttosto allarmante. Insieme ad esso, i mixer Bitcoin sono diventati uno strumento popolare tra i criminali che migliora ulteriormente la privacy delle proprie transazioni, permettendo agli utenti di mescolare le proprie monete con quelle degli altri utenti.
I mixer rendono molto più difficile
I mixer rendono molto più difficile per le autorità di regolamentazione rintracciare i fondi illeciti, ma non impossibile. Tuttavia, il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti vuole reprimere questi servizi e ha sferrato il suo primo colpo annunciando per la prima volta una pesante sanzione per un mixer Bitcoin.
Secondo un comunicato stampa, il FinCEN ha imposto una sanzione civile di 60 milioni di dollari contro Larry Dean Harmon, responsabile della gestione di molteplici servizi di miglioramento della privacy. Alcuni dei suoi servizi includono Lightning Network Wallet Dropbit, e i miscelatori Bitcoin Revolution Coin Ninja e Helix.
L’annuncio sostiene che sia Helix che Coin Ninja hanno operato come imprese di servizi finanziari non registrati (MSB). Harmon ha anche agito contro i regolamenti, eludendo al tempo stesso le tasse e gli adempimenti specifici che sarebbero stati in vigore se la piattaforma fosse stata concessa in licenza.
Come previsto dalle normative statunitensi, i miscelatori Bitcoin registrati avrebbero l’obbligo di implementare e mantenere efficaci politiche AML/KYC, tenere traccia di tutte le transazioni e segnalare le attività sospette.
FinCEN sostiene che i mixer di Harmon hanno incanalato almeno 311 milioni di dollari attraverso più di 1 milione di transazioni BTC diverse tra il 2014 e il 2020.
Il FinCEN aggiunge:
„L’indagine di FinCEN ha individuato almeno 356.000 transazioni bitcoin attraverso Helix. Harmon ha gestito Helix come un mixer di bitcoin, o tumbler, e ha pubblicizzato i suoi servizi negli spazi più oscuri di internet come un modo per far pagare ai clienti in modo anonimo cose come droga, armi e pornografia infantile. Il signor Harmon ha successivamente fondato e ha agito come Amministratore Delegato di Coin Ninja, che operava come MSB non registrato e allo stesso modo di Helix“.
Bitcoin mescolando un „crimine“
Oltre al FinCEN, Harmon deve affrontare anche le accuse penali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per i legami con i servizi che hanno facilitato il riciclaggio di denaro. Anche se i miscelatori di biotina non sono illegali, le autorità sostengono che lo sia il coinvolgimento con qualsiasi servizio che faciliti le attività illegali.
I servizi di miscelazione di bitcoin di Harmon avrebbero riciclato decine di milioni di dollari in crypto per i famigerati mercati oscuri, tra cui Abraxas, Agora, Hansa, Hydra e Wall Street Market.
AlphaBay, un gigante darknet ormai inattivo, avrebbe avuto stretti legami con Harmon’s Helix, che avrebbe aiutato a riciclare 27 milioni di dollari in Bitcoin per AlphaBay integrando i suoi servizi di mixaggio in loco.
Questa è stata anche la prima volta che il DOJ ha esplicitamente etichettato un servizio di mixaggio Bitcoin come un „crimine“. Ulteriori progressi su questa linea potrebbero significare problemi per qualsiasi servizio che utilizzi tattiche di offuscamento per nascondere il sistema di contabilità aperta di Bitcoin.